Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku zawiadamia Członków Banku, że dnia 28 czerwca 2024r. o godz. 10:00  w sali  Hotelu SALVE przy ul. Aleja Lipowa nr 4 w Głogówku , odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogówku.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogówku ( uchwała Nr 1).
5. Wybór Komisji:
   • - mandatowo-skrutacyjnej,
   • - uchwał i wniosków,
   • - ds. oceny odpowiedniości.

6. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Głogówku ( uchwała Nr 2).
9. Przedstawienie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Głogówku ( uchwała Nr 3).
10. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
    • działalności Banku w 2023 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
    • wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
    • przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z :
    • oceną odpowiedniości członków Zarządu oraz oceną pracy Zarządu,
    • oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
    • samooceną regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej,
    • oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Głogówku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku w 2023 roku ( uchwała Nr 4),
    2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku w 2023 roku ( uchwała Nr 5),
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2023 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2023r. ( uchwała Nr 6).

14. Przedstawienie propozycji Zarządu nt:
    1. projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
    2. kierunków działania Banku na 2024 rok.
15. Przedstawienie Rekomendacji komisji ds. oceny odpowiedniości z indywidualnej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. przyjęcia „ Polityki - Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Głogówku” ( uchwała Nr 7),
    2. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku oraz skuteczności jej działania za 2023 rok ( uchwała Nr 8),
    3. oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku Spółdzielczym w Głogówku w 2023 roku ( uchwała Nr 9),
    4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku ( uchwały Nr 10-12),
    5. indywidualnej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2023 rok (uchwały Nr 13-19),
    6. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2023 rok ( uchwała Nr 20),
    7. przyjęcia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Głogówku na rok 2024 ( uchwała Nr 21),
    8. zatwierdzenia oceny polustracyjnej z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku ( uchwała Nr 22).

18. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję uchwał i wniosków.
19. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli, stosownie do postanowień § 24 ust. 2 Statutu, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 11:30. Zebranie w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków  w siedzibie Banku Spółdzielczego w Głogówku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie  z  działalności  Banku  Spółdzielczego w Głogówku za 2023 r.,
2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2023 r.,
3. Sprawozdanie  z  wykonania   uchwał  z  poprzedniego  Zebrania  Przedstawicieli, odbytego w dniu 18.05.2023r.
4. Projekty Uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
5. Protokół  z  ostatniego  Zebrania  Przedstawicieli odbytego w dniu 18.05.2023 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku